ЦБР: злоумышленники незаконно используют имя налоговой службы США

By | 23.11.2017
ЦБР: злоумышленники незаконно используют имя налоговой службы США

Банк России даёт предупреждение о обнаружении налоговой работой США (Internal Revenue Service, IRS) фактов незаконного применения имени IRS с целью получения от денежных университетов информации о обладателях квитанций, информации по квитанциям либо другой тайной информации, находящейся в их распоряжении.

В сообщении пресс-службы ЦБ РФ говорится, что преступники, в большинстве случаев, при помощи электронной почты направляли от имени IRS в денежные университеты, зарегистрированные в целях соблюдения закона США "О налогообложении зарубежных квитанций" (Foreign Account Tax Compliance Act, потом — FATCA) на сайте IRS, запросы, в которых показывали идентификационный номер адресата (Global Intermediary Identification Number — GIIN) и потребовали безотлагательно сказать тайную данные с приложением форм отчетности, предусмотренных IRS.

Вследствие этого IRS опубликовала информационное сообщение для интернациональных денежных университетов с предупреждением о распознанных фактах незаконного применения ее имени. В письме работа предотвратила, что не требует от денежных университетов предоставления как информации о обладателе квитанций либо денежной информации по квитанциям, так и предоставления паролей к порталу FATCA при помощи электронной почты, факса, SMS либо социальных сетевых сервисов.

Банк России, со своей стороны, рекомендует русским денежным университетам проявлять особенное внимание при получении аналогичных запросов.

Ранее передавалось, что кое-какие российские банки взяли поддельные запросы сотрудников налоговой администрации США прося раскрыть все данные об американских их счётах и клиентах. В частности, малоизвестные потребовали в максимально маленький срок дать по "защищенному" номеру факса либо e-mail данные о квитанциях состоятельных американских клиентов с остатками от $500 тыс. у физлиц и от $1 млн у компаний. К этому нужно было приложить пакет документов, что дает представление о деятельности клиента, его расчетах, личности и т. д.

Виды денежных университетов. Проект "Базы финансов"


Увлекательные записи

Подобранные для Вас статьи: